建行储蓄卡非柜

楼主是怎么升的钻石？满打满算也到不了18000啊

2023年修改的用户名 发表于 2023-8-17 15:51

快进快出是洗钱经典操作，请尽量避免，这在全世界反洗钱都是这样的。

应该庆幸境内目前只是非柜，很多外资 ...

劝你懂一点AML再出来，同名账户，都是境内银行，怎么算洗钱。

星落08 发表于 2023-8-17 16:00

以后只会越来越严的，参见外资行，动不动就封卡关户，国内这点风控强度在外资行面前简直是毛毛雨

在美国，在香港的AML才不会一刀切，都是看入账是什么来源，再做分级的。不懂就不要跳了。

听说是接入了公安的系统。我工行小额多次还工行信用卡，e生活还款就显示信用卡还款，云闪付捐还款显示 无卡支付。。然后变说成快进快出资金有问题。。。

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我建行也是这么非柜的，储蓄卡已经销卡了

换家网点试试，我快进快出，桂圆合适了资金去向，就给解了

rmbaos 发表于 2023-8-21 00:03

在美国，在香港的AML才不会一刀切，都是看入账是什么来源，再做分级的。不懂就不要跳了。

你要不信用外资行账户试试同样的操作么，看看外资行是不是你说的这么通情达理

星落08 发表于 2023-8-21 20:44

你要不信用外资行账户试试同样的操作么，看看外资行是不是你说的这么通情达理

劝你在美资欧资行接受过AML培训再来说吧，连银行口的都不是吧？