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2023年修改的用户名 发表于 2023-8-17 15:51快进快出是洗钱经典操作,请尽量避免,这在全世界反洗钱都是这样的。应该庆幸境内目前只是非柜,很多外资 ...
星落08 发表于 2023-8-17 16:00以后只会越来越严的,参见外资行,动不动就封卡关户,国内这点风控强度在外资行面前简直是毛毛雨
rmbaos 发表于 2023-8-21 00:03在美国,在香港的AML才不会一刀切,都是看入账是什么来源,再做分级的。不懂就不要跳了。
星落08 发表于 2023-8-21 20:44你要不信用外资行账户试试同样的操作么,看看外资行是不是你说的这么通情达理
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